中国经济网北京9月28日讯 金银河(300619.SZ)今日收报23.47元，跌12.06%。
公司昨晚披露2026年度向特定对象发行A股股票预案，本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。本次发行的所有发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。
本次向特定对象发行股票通过竞价方式确定发行价格，本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。本次向特定对象发行A股股票的发行数量按照募集资金总额除以最终发行价格确定（计算结果出现不足1股的，尾数应向下取整，对于不足1股部分的对价计入公司资本公积），且不超过本次发行前公司总股本的30%，按截至2026年6月30日公司总股本226,199,555股计算，即67,859,866股（含本数）。
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过150,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于“钠离子电池、消费锂电池、固液电池及新型储能电池高端智能装备产业化项目”、“干法电极及固态电池高端智能装备研发建设项目”、“硅基材料及高分子材料建设项目（一期）”、“有机硅超临界物理发泡及金属铷铯真空热还原高端智能装备研发建设项目”、补充流动资金。
截至预案公告日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。
截至预案出具日，张启发直接持有公司股份43,084,931股，占公司总股本的19.05%；张启发之子张冠炜是一致行动人，直接持有公司股份21,091股，占公司总股本的0.01%；张启发及其一致行动人合计持有公司股份43,106,022股，占公司总股本的19.06%。张启发为公司的控股股东及实际控制人。假设本次向特定对象发行股票的数量按照发行上限测算，本次发行完成后，张启发及其一致行动人合计持股比例为14.66%，仍为公司实际控制人，公司实际控制人未发生变化。
据前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告，经中国证监会批复（证监许可[2023]1344号）同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为13,923,737股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币46.16元，共计募集人民币642,719,699.92元，扣除与发行有关的不含税费用人民币10,246,725.54元，公司实际募集资金净额为人民币632,472,974.38元。该募集资金已于2023年12月7日前全部到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月11日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2023]22013060147号”《验资报告》。
2025年5月29日，公司以每10股转增3股，除权除息日2025年6月6日，股权登记日2025年6月5日，红股上市日2025年6月6日。
公司8月10日披露关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人提前终止减持股份计划暨减持股份结果的公告，公司于2026年4月27日披露了《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持公司股份的预披露公告》，公司控股股东、实际控制人张启发及其一致行动人佛山市宝月山企业管理有限公司计划以集中竞价或大宗交易等方式减持公司股份不超过796.49万股（占当时公司总股本比例4.58%）。公司于近日收到控股股东、实际控制人张启发及其一致行动人佛山市宝月山企业管理有限公司出具的《股份减持计划提前终止告知函》，张启发及其一致行动人佛山市宝月山企业管理有限公司决定提前终止本次股份减持计划，剩余未减持股份在原减持计划期限内将不再减持。2026年7月27日至8月5日期间，张启发及佛山市宝月山企业管理有限公司通过大宗交易方式合计减持809.33万股，经计算，减持金额共18436.988万元。减持后，张启发持股比例由21.05%降至19.05%，宝月山企业已清仓退出。
据公司2026年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入9.53亿元，同比增长44.35%；归属于上市公司股东的净利润为1499.61万元，同比增长135.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1141.34万元，同比增长125.95%；经营活动产生的现金流量净额为4839.24万元。
